Redditi non dichiarati per circa 30 milioni di euro. Li ha scoperti la Guardia di Finanza di Bologna in colla.
Il nucleo di Polizia Economico Finanziaria, in collaborazione con la Procura di Bologna ha indivituato ricchezze che sarebbero state accumulate illecitamente, mediante la commissione di reati di varia natura, riscontrati nell’ambito di indagini condotte anche da altre Forze di Polizia che operano a Bologna.
Sono sette le persone, segnalate a vario titolo per reati, dai quali avevano tratto un ingente profitto economico – fa sapere la Gdf – come circonvenzione di incapace o peculato, perpetrati da amministratori di sostegno e tutori legali di persone in particolare stato di bisogno. Tra i reati c’è anche l’autoriciclaggio, finalizzato a “ripulire” capitali illeciti attraverso l’investimento in strumenti finanziari, false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato, a motivo dei quali sono anche stati truffati ignari investitori, per importi milionari. In alcuni casi il profitto illecito ricostruito dagli investigatori è risultato così elevato che gli interessati sono stati denunciati anche per la commissione di reati fiscali.